В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации в установленном порядке формируется перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и осуществляется доведение этого перечня до сведения организаций, производящих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей.
Основаниями для включения в указанный перечень организаций и физических лиц являются: вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму; вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 281, 2811, 2812, 2813, 282, 2821, 2822, 2823, 360 и 361 УК РФ; вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 КоАП РФ; решение Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность; процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 2801, 281, 2811, 2812, 2813, 282, 2821, 2822, 2823, 360 и 361 УК РФ; постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 281, 2811, 2812, 2813, 282, 2821, 2822, 2823, 360 и 361 УК РФ; признаваемые в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры или решения судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.
С этим перечнем можно ознакомиться самостоятельно, он размещен на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации в информационное-телекоммуникационной сети «Интернет».
